ROFX charged as FX scam by CFTC

 ROFX charged as FX scam by CFTC

The Commodity Futures Trading Commission has filed a civil enforcement action against five individuals and five companies with fraud, misappropriation, and registration violations in connection with a fraudulent foreign currency (forex) scheme.To get more news about rofx review, you can visit wikifx.com official website.

The regulator charged Ukraine-based Borys Konovalenko, Canada-based Alla Skala, as well as three individuals based in the United States: Jase Davis, Timothy Stubbs, Anna Shymko, and Timothy Stubbs.All five individuals are involved in the alleged FX scam ROFX and acted as a common enterprise to fraudulently solicit and misappropriate at least $58 million from U.S. and international customers for purported trading in forex.

The scheme may have lasted for nearly four years – from January 2018 through September 2021 – and over 1,100 customers opened trading accounts through the ROFX.net website and deposited funds via checks or wires to bank accounts in the name of one or more of the companies, all controlled by the individual defendants, the CFTC stated.

The agency alleges the defendants falsely claimed to trade forex utilizing a highly successful automated trading robot with guaranteed coverage of losses.

During the relevant period, the defendants received at least $58 million from customers, all of which was misappropriated by wiring to non-trading corporate entities in Poland, Thailand, and elsewhere, as well as to the individual defendants themselves, said the CFTC.The companies allegedly acted as futures commission merchants by doing business as ROFX, soliciting or accepting orders for retail forex transactions via the ROFX website, and accepting funds in or in connection with such transactions without being registered with the CFTC.

The CFTC seeks restitution to defrauded customers, disgorgement of ill-gotten gains, civil monetary penalties, permanent registration and trading bans, and permanent injunctions against further violations of the Commodity Exchange Act and CFTC regulations.

Restitution orders may not result in the recovery of money lost, because the wrongdoers may not have sufficient funds or assets.

In September 2021, dozens of victims have taken ROFX and its founders to Court over alleged fraud. At the time, there were letters from 300 victims in support of forming a class action.

Individual defendants at the time included Andrei Fetin, Anna Shymko, Anton Bilous, Borys Konovalenko, Dmytro Fokin, Jorge Luis Castillo, Manuchar Daraselia, Mikhail Rymanov, Natalia Los, Nattpemol Krinara, PapahraTsor Nrviratporn, Peter Mogilniy, Stanislav Khomenko, and Youras Ziankovich.

评论

发表评论

此博客中的热门博文

どのように'愛のために作ら

  どのように'愛のために作ら 愛のために作られた新しいHBO MAX DRMEDYは、砂漠の真ん中の脱出ハッチから出てきた、bedraggledされたヘーゼル（クリスティンMilioti）とともに、ユニークな角度からオンライン時代のロマンスを引き受けます。ゆっくりと彼女の父親のハーバート（レイロマーノ）と彼女の技術モーグル夫バイロン（ビリーマグナセン）からの避難を求めるように導いた状況を明らかにする前に。これは、すべての信頼性の乱用されている技術の乱用にダウンして、これは、これまでの悪い関係に閉じ込められて感じている誰にも見ることができます。To get more news about  ラブドール , you can visit kireidoll.com official website. インターネットからのいくつかの助けを借りて-ズーム、具体的に-ショーランナークリスティーナリーとクリエーターアリッサニュッティング（また、愛のために作られた小説を書いた）は、ショーの起源についてのコライダーと話していた、技術の兄弟としてバイロンを定義する現実の特徴に非常に近い、そしてショーは非常にユニークなトーンを見つけることになった。また、彼らの顔がダイアン（「合成パートナー」）をつくるために使われたと明らかにしました。 アリッサニュッチング：よく、本は本当に親切に私の離婚から来ました。私がこの結婚とこの人生が12年間誰かと一緒に建てられて、子供を持っていたこの人生が突然私のものと分離することになったと理解したとき、それはこの不安夢のようでした。そして、私がすべての私のものをとても長くしたとき、どのように、私はやり直すことができますか？ ソーシャルメディアとテクノロジーとインターネットの面では、彼はいつも私の人生にこの窓を持つことを知っていました。たとえ私が彼をブロックしたとしても、私たちはとても多くの相互友を持っていました。私たちは今、良い条件を取っていますが、その時点では常にいくつかの敵意があると思います。そして、私は本当に彼が見ていて欲しくありませんでした、そして、私は考えていました それで、それは本当にその種の誇張から成長しました。そして、2019年に、私がテレビフルタイムを書き始めて、ショーをつくるために始めていたとき、私はちょうど考えていまし...
阅读全文

セックスドールの販売はゲイの人々とカップルの需要を煽る急上昇

 セックスドールの販売はゲイの人々とカップルの需要を煽る急上昇 ゲイとBIの男性と女性とカップルは、コロナウイルスのロックダウン退屈を軽減するためにレコード番号でセックスドールを買っている。To get more news about ラブドール , you can visit kireidoll official website. つの性人形会社は、より多くの人々が2019年の全体より1年の最初の3ヵ月で人形を買ったことを示している販売数字をリリースしました。 同様に、同性カップルも彼らの寝室に人形の1つを追加するに熱心です楽しいけどすべての最大の上昇は、実験的な異性カップルの間にあるようです。それは、「まっすぐな」関係の一部の人々が彼らのBIを楽しむためにロックダウンを使用していることを意味するようですセックス米国とヨーロッパで動作する人形の精霊は、世界最大の性人形店であると主張している。 それは注文人形に作られます。最も人気のある男性の人形は、ルーカス、コスト2250ドルとベストセラーの女性の人形、フランキーは、2080ドルで小売価格'；。 一緒に隔離されたカップルは、ロックダウンの間、より多くを実験した後に、何か新しいことに挑戦することに、はるかに開いているようです。 我々はまた、初めての注文を行う一人の男性と女性を見ている。確かに、LGBT +組織は、自宅の外の人々とセックスがコロナウイルスを通過するために高い危険であると警告しました。また、ロックダウンルールの違反です。 しかし、あなたが生きている誰かとセックスは比較的安全です。 それは、パンデミックの間、積極的にマスターベーションとセックスおもちゃ使用を促進しているLGBT +健康慈善団体につながりました。ここでcovid - 19危機の間、セックスに関してより多くのアドバイスがあります
阅读全文

Hot-Selling HASL Lead-Free Double-Sided Circuit Board PCB

 With the help of various marketing activities and broadcasting channels, the sales volume of our high-tech and high-quality Digital Satellite Finder LCD Display PCBA, Matte Black Solder Mask Circuit Board, Medical Device PCB has increased significantly. The R&D, design and production of each of our product focuses on technological innovation and precision manufacturing, strictly controlled in accordance with the quality management system to ensure the performance and quality of each factory equipment. Our goal is to provide high quality products at competitive prices, and top-notch service to customers around the world. We have now won a good reputation for outstanding customer service among our overseas customers. Our products are selling well both in domestic and foreign markets.To get more news about BT PCB , you can visit pcbmake official website. Owning high-quality products is the basic guarantee for the continuous development of the company. We always pay a...
阅读全文